證券代碼：002931 證券簡稱：鋒龍股份 公告編號：2023-009 債券代碼：128143 債券簡稱：鋒龍轉債
浙江鋒龍電氣股份有限公司
關于預計 2023年度日常關聯交易的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易概況
浙江鋒龍電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2023年1月 30日召開的第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于預計 2023年度日常關聯交易的議案》，同意公司及子公司因生產經營所需，與關聯方浙江福來特新材料有限公司（以下簡稱“福來特”）、寧波瑞霖機械科技有限公司（以下簡稱“瑞霖機械”）在 2023年度發生日常關聯交易，交易金額合計不超過人民幣 1,620萬元。
本議案關聯董事董劍剛、李中回避表決。獨立董事對上述議案出具了事前認可意見并發表了獨立意見。保薦機構對本議案發表了明確同意意見。本次交易金額未超過董事會審議范圍，無需提交股東大會審議。
二、2022年度日常關聯交易實際發生情況
公司及子公司 2022年度日常關聯交易的實際發生情況具體如下：
單位：人民幣萬元
| 關聯交易類別 | 關聯方（注 1） | 關聯交易內容 | 2022年度 預計金額 | 2022年度實際發生金額（注 2） | 實際發生額占同類業務比例（注 3） | 實際發生額與預計金額差異 |
| 向關聯人采購原材料及加工 | TUSON CORPORATION | 購買進口零配件等 | 不超過 1,513 | 916.73 | 2.03% | -39.41% |
| 杜商機械（東莞）有限公司 | 購買線圈等零部件 | 不超過 4,000 | 1,471.26 | 3.26% | -60.62% | |
| 購買加工服務 | ||||||
| 103.92 | 3.01% | |||||
| 服務 | 勝閎科技有限公司 | 購買進口零配件等 | 不超過 100 | 5.02 | 0.01% | -94.98% |
| 昆山合鋼金屬工業有限公司 | 購買熱處理加工服務 | 不超過 300 | 2.76 | 0.08% | -99.08% | |
| 福來特 | 采購表面處理等外協加工勞務及水電費等 | 不超過 2,300 | 515.80 | 1.06% | -77.57% | |
| 小計 | 不超過 8,213 | 3,015.48 | 6.21% | -63.28% | ||
| 向關聯人銷售產品、商品 | TUSON CORPORATION | 銷售液壓閥零組件、馬達零部件等 | 不超過 2,004 | 751.07 | 1.04% | -62.52% |
| 力智精機（東莞）有限公司 | 銷售液壓閥零組件等 | 不超過 100 | 4.85 | 0.01% | -95.15% | |
| 勝閎科技有限公司 | 銷售電機及配件、液壓閥組件等 | 不超過 1,033 | 148.04 | 0.21% | -85.67% | |
| 寧波市德霖機械有限公司 | 銷售電路板等零部件 | 不超過 500 | 0 | 0.00% | -100.00% | |
| 瑞霖機械 | 銷售電路板等零部件 | 不超過 3,500 | 400.68 | 0.56% | -88.55% | |
| 杜商機械（東莞）有限公司 | 銷售液壓閥零組件、鋼材等 | 不超過 20 | 0.86 | 0.00% | -95.71% | |
| 小計 | 不超過 7,157 | 1,305.50 | 1.81% | -81.76% | ||
| 業務招待 | 嘉善銀聚明珠大酒店有限公司 | 酒店住宿等 | 不超過 20 | 4.09 | 0.88% | -79.56% |
| 小計 | 不超過 20 | 4.09 | 0.88% | -79.56% | ||
| 合計 | 不超過 15,390 | 4,325.07 | 3.57% | -71.90% | ||
| 公司董事會對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明 | 因公司預計關聯交易時，全面充分地考慮了各類關聯交易發生的可能性，但公司與關聯方日常關聯交易的發生基于實際市場需求和業務發展情況，因此使得公司實際發生的關聯交易金額與預計金額存在較大差異。 | |||||
| 公司獨立董事對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明 | 公司董事會對 2022年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合公司實際情況，公司與關聯方的交易是公司正常生產經營行為，交易遵循公平、公正、公開的原則，未發現損害公司和全體股東利益的行為。 |
【注 2】此處采用 2022年度合并口徑下的未經審計財務數據。
【注 3】因公司尚未披露 2022年度財務報表，此處同類業務總發生額采用 2021年度財務數據。
【注 4】均采用不含稅金額口徑，下同。
【注 5】若出現合計數與各分項數據之和尾數不符的，均為四舍五入所致。
三、2023年度日常關聯交易預計
根據歷史業務發生情況及未來經營需求安排，公司及子公司 2023年度與關聯方的日常關聯交易情況預計如下：
單位：人民幣萬元
| 關聯交易類別 | 關聯方 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價原則 | 預計金額 | 2022年實際發生金額 |
| 向關聯人采購原材料及加工服務 | 福來特 | 采購表面處理等外協加工勞務及水電費等 | 市場價格 | 不超過 420 | 515.80 |
| 小計 | 不超過 420 | 515.80 | |||
| 向關聯人銷售產品、商品 | 瑞霖機械 | 銷售電路板等零部件 | 市場價格 | 不超過 1,200 | 400.68 |
| 小計 | 不超過 1,200 | 400.68 | |||
| 合計 | 不超過 1,620 | 916.48 |
已發生金額數據均未經審計，最終數據以審計后披露的公司年度報告為準。
四、關聯人介紹和關聯關系
（一）關聯方介紹
1、浙江福來特新材料有限公司（“福來特”）
住所：浙江省杭州灣上虞經濟技術開發區；
法定代表人：李中；
注冊資本：6,000萬人民幣；
公司性質：有限責任公司(自然人投資或控股)；
主營業務：一般項目：新材料技術研發；金屬表面處理及熱處理加工；塑膠表面處理；電鍍加工；國內貨物運輸代理；環保咨詢服務；安全技術防范系統設計施工服務；專用化學產品制造（不含危險化學品）；污水處理及其再生利用；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；涂料銷售（不含危險化學品）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
與公司關聯關系：公司控股股東紹興誠鋒實業有限公司持有福來特 68.00%股權，且公司董事李中擔任福來特執行董事兼經理。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3，福來特系公司的關聯方，與公司及子公司發生的交易為關聯交易。
2、寧波瑞霖機械科技有限公司（“瑞霖機械”）
住所：浙江省慈溪濱海經濟開發區鎮龍三路 168號；
法定代表人：陸立孟；
注冊資本：6,000萬人民幣；
公司性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；
主營業務：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；農業機械制造；機械設備租賃；非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。
與公司關聯關系：瑞霖機械系公司通過產業基金紹興上虞鋒龍園智股權投資合伙企業（有限合伙）所間接持股的企業，其中公司持有紹興上虞鋒龍園智股權投資合伙企業（有限合伙）45.00%股份，紹興上虞鋒龍園智股權投資合伙企業（有限合伙）持有瑞霖機械母公司寧波市德霖機械有限公司 21.90%股份。
根據《企業會計準則第 36號——關聯方披露》的相關規定及謹慎的原則，瑞霖機械被認定為公司的關聯方，與公司及子公司發生的交易為關聯交易。
（二）履約能力分析
上述公司經營狀況和財務狀況良好，能夠履行和公司及子公司達成的各項協議，具 有 較強 履約 能 力。 經查 詢 信用 中國 網 站
（ http://www.creditchina.gov.cn/）、全國企業信用信息公示系統（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ）、 中 國 執 行 信 息 公 開 網（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等相關網站，未發現前述關聯人存在被列為失信被執行人的情況。
五、關聯交易主要內容及協議簽署情況
（一）關聯交易主要內容
上述公司及子公司與關聯方發生的業務往來屬于正常經營往來。交易價格以市場價格為依據，具體由雙方根據交易商品的市場價格協商確定，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整，體現了公平合理的定價原則，不存在損害公司、子公司及股東利益的情況，也不存在利用關聯交易向關聯方輸送利益的行為。
（二）關聯交易協議簽署情況
上述公司及子公司與關聯方之間的關聯交易均根據交易雙方生產經營實際需要進行，并根據交易雙方平等協商的進展及時簽署協議。
六、關聯交易目的和對公司的影響
公司及子公司與關聯方發生的關聯交易系公司日常開展銷售采購業務及經營管理所需。關聯方公司與公司及子公司保持良好穩定的合作關系。公司與前述公司將繼續遵循市場定價原則，交易價格公平合理，不存在損害上市公司利益的情形。上述關聯交易占公司銷售和采購總額比重較小，不會影響上市公司獨立性，更不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響。在實際履行過程中，公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及相關內部管理制度的規定對關聯交易進行授權審批。
七、專項意見說明
（一）獨立董事意見
事前認可意見：公司已事先就 2023年度日常關聯交易預計情況與我們進行了溝通，我們對此進行了事前審查工作：本次預計的 2023年度日常關聯交易符合公司經營發展的需要，不會影響公司獨立性，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意將本議案提交公司第三屆董事會第八次會議審議。
獨立意見：公司獨立董事認為：公司本次預計的 2023年度日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和股東特別是中小股東的利益。董事會的審議和表決程序符合相關法律、法規以及《公司章程》的有關規定。因此，我們同意公司本次對 2023年度日常關聯交易的預計。
（二）監事會意見
經審核，監事會認為：公司本次 2023年度日常關聯交易預計是基于公司正常經營需要所進行的，符合有關法律法規及公司章程的規定，符合公司經營發展的需要，不會影響公司獨立性，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（三）保薦機構意見
經核查，西南證券認為：
1、公司本次 2023年度日常關聯交易的預計已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對上述事項發表了事前認可意見與明確同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，其審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號-主板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件規定及《公司章程》的規定。
2、公司本次預計的 2023年度日常關聯交易為正常的交易事項，是雙方依據市場化原則獨立進行，價格公允，不影響公司財務狀況及獨立性，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構對公司本次預計 2023年度日常關聯交易無異議。
八、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議；
2、第三屆監事會第五次會議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；
4、獨立董事關于第三屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見； 5、獨立董事關于日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的核查情況說明；
6、西南證券股份有限公司關于浙江鋒龍電氣股份有限公司預計 2023年度日常關聯交易的核查意見；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江鋒龍電氣股份有限公司
董事會
2023年 1月 31日
