亞太股份(002284):召開2021年度股東大會的通知（更新后）

原標題:亞太股份:關于召開2021年度股東大會的通知（更新后）

證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份公告編號：2022-025 債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債

浙江亞太機電股份有限公司

關于召開 2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。為有效減少人員聚集和保護參會人員健康，公司建議各位股東盡量以網絡投票方式參加本次股東大會。

2、如確需現場參會的股東或股東代理人，請務必提前關注并遵守浙江省杭州市有關疫情防控期間對國內重點地區來杭人員的健康管理措施?，F場參會的人員，請攜帶身份證原件等相關證明材料，主動配合公司做好個人信息登記、出示有效健康碼、行程碼、體溫檢測等防控工作（包括可能根據疫情情況，按本地疫情防控要求提供 24 小時或 48 小時核酸檢測報告）。未按登記時間提前登記、出現發熱等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或股東代理人，將無法進入本次股東大會現場。

浙江亞太機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于召開 2021年度股東大會的議案》，定于 2022年 5月 11日召開 2021年度股東大會，現就相關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）會議屆次：2021年度股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性

本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

（四）會議召開時間

1、現場會議時間：2022年 5月 11日（星期四）15:30

2、網絡投票時間：2022年 5月 11日

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年 5月 11日交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2022年 5月 11日 9:15—15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

對于合格境外機構投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投票權利的集合類賬戶，在進行投票表決時，需要根據不同委托人（實際持有人）的委托對同一提案表達不同意見的，可以通過深交所互聯網投票系統進行分拆投票。

（六）股權登記日：2022年 5月 5日（星期四）

（七）會議出席對象：

1、截至 2022年 5月 5日（星期四）15：00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師等相關人員。

（八）現場會議地點：浙江省杭州市蕭山區蜀山街道亞太路 1399號，浙江亞太機電股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

提案編碼	提案名稱	備注
該列打鉤的項目可以投
100	總議案	票 √
1.00	《2021年度董事會工作報告》	√
2.00	《2021年度監事會工作報告》	√
3.00	《2021年度報告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度財務決算報告》	√
5.00	《2021年度利潤分配方案》	√
6.00	《關于續聘公司 2022年度審計機構的議案》	√
7.00	《關于確認公司董事、監事及高級管理人員 2021年度薪酬的議案》	√
8.00	《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
10.00	《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》	√
11.00	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
12.00	《關于修訂<監事會議事規則>的議案》	√
13.00	《關于修訂<分紅管理制度>的議案》	√
14.00	《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》	√
15.00	《關于修訂<控股股東行為規范>的議案》	√
16.00	《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》	√

特別說明：

1、根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，《關于修訂<公司章程>的議案》《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》《關于修訂<董事會議事規則>的議案》《關于修訂<監事會議事規則>的議案》為特別決議提案，需由出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過； 2、對于影響中小投資者利益的上述第 1條所列議案以及《2021年度利潤分配方案》、《關于續聘公司 2022年度審計機構的議案》、《關于確認公司董事、監事及高級管理人員 2021年度薪酬的議案》，將按照相關規定實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東； 3、2021年度在公司任職的獨立董事將在股東大會上做年度述職報告。

三、會議登記方法

（一）登記時間：2022年 5月 9日（9:00—12:00，13:30—17:00）（二）登記地點：浙江亞太機電股份有限公司董事會辦公室

（三）登記方法：

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，需持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡或單位持股憑證、法定代表人身份證明書進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、授權委托書、股東賬戶卡或單位持股憑證辦理登記手續；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2022年 5月 9日下午 4：30前送達或傳真至本公司），不接受電話登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

（一）會議聯系方式：

聯系人：邱蓉、姚瓊媛

聯系電話：0571-82765229、82761316

傳真：0571-82761666

通訊地址：浙江杭州市蕭山區蜀山街道亞太路 1399號浙江亞太機電股份有限公司

郵編：311203

（二）本次會議會期預計半天，現場出席會議股東交通及食宿費用自理。

（三）網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

浙江亞太機電股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十日

附件一：

2021年度股東大會網絡投票操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：362284

2.投票簡稱：亞太投票

3.填報表決意見：同意、反對、棄權。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年 5月 11日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 5月 11日上午 9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：授權委托書（格式）

授權委托書

茲授權_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于 2022年 5月 11日召開的浙江亞太機電股份有限公司 2021年度股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
該列打鉤的項目可以投票
100	總議案	√
1.00	《2021年度董事會工作報告》	√
2.00	《2021年度監事會工作報告》	√
3.00	《2021年度報告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度財務決算報告》	√
5.00	《2021年度利潤分配方案》	√
6.00	《關于續聘公司 2022年度審計機構的議案》	√
7.00	《關于確認公司董事、監事及高級管理人員2021年度薪酬的議案》	√
8.00	《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》	√
9.00	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
10.00	《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》	√
11.00	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
12.00	《關于修訂<監事會議事規則>的議案》	√
13.00	《關于修訂<分紅管理制度>的議案》	√
14.00	《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》	√
15.00	《關于修訂<控股股東行為規范>的議案》	√
16.00	《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》	√