原標題:先導智能:無錫先導智能裝備股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告
無錫先導智能裝備股份有限公司
關于 2021年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“先導智能”）于2022年 4月 22日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司 2021年度利潤分配預案的議案》，公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，該議案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議?，F將具體情況公告如下：
一、利潤分配方案基本情況
經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司 2021年期初未分配利潤為 2,435,471,931.25元，2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1,584,673,046.04元，其中母公司實現凈利潤為 1,640,556,579.33元，按 10%提取法定盈余公積金 164,055,657.93 元后， 2021 年實現的可供分配利潤為1,420,617,388.11元，至 2021年末，公司未分配利潤為 3,583,892,563.06元。
鑒于公司目前經營發展情況良好，根據《公司未來三年（2019-2021年）股東回報規劃》的要求，考慮到公司未來持續健康發展的前提下，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，制定公司 2021年利潤分配預案為：以公司現有總股本 1,563,766,329股為基數，向全體股東每 10股派發現金紅利人民幣 5.00元（含稅），擬合計派發現金股利人民幣 781,883,164.50元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司股本若因限制性股票回購注銷、新增股份上市等事項發生變化等致使公司總股本發生變動的，公司將按照“現金分紅比例固定不變”的原則，即保持每 10股派發現金紅利 5.00元（含稅）不變相應調整利潤分配總額。
二、利潤分配預案的合法合規性
本次利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年（2019-2021年）股東回報規劃》等規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。
三、獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：鑒于公司目前經營情況良好，董事會擬定的 2021年度利潤分配預案符合《公司法》、《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年（2019-2021年）股東回報規劃》等相關規定，符合公司長遠發展。該預案不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提請股東大會審議。
四、其他說明
公司 2021年度利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
本預案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。
五、備查文件
1、第四屆董事會第十二次會議決議；
2、第四屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
無錫先導智能裝備股份有限公司
董事會
2022年 4月 25日
