原標題:申菱環境:關于第三屆董事會第十三次會議決議的公告
證券代碼：301018 證券簡稱：申菱環境 公告編號：2022-049
廣東申菱環境系統股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于第三屆董事會第十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東申菱環境系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2022年7月26日下午15:00在公司會議室以現場會議的方式召開，本次會議通知于2022年7月21日通過電話通知、電子郵件等形式送達至公司全體董事、監事、高級管理人員。會議應出席董事9人，實際出席人數9人。會議由公司董事長崔穎琦先生主持，公司董事會秘書及監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
經出席會議的董事討論和表決，審議通過如下決議：
審議通過了《關于與關聯方共同投資設立熱儲合資公司暨關聯交易的議案》 公司擬與佛山市眾致投資服務合伙企業（有限合伙）、廣東申菱投資有限公司、佛山市眾美投資服務合伙企業（有限合伙）簽署《投資及經營公司協議》，各方共同出資設立廣東申菱熱儲科技有限公司（具體名稱以市場監督管理局最終核準為準）。合資公司注冊資本為3,000萬元人民幣。其中：公司擬以自有資金認繳出資2,010萬元人民幣，占注冊資本的67%。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于與關聯方共同投資設立熱儲合資公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-051）。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
關聯董事崔穎琦先生、譚炳文先生、潘展華先生、崔梓華女士、陳忠斌先生、陳碧華女士對本議案回避表決。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避6票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見； 3、獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
廣東申菱環境系統股份有限公司董事會
2022年7月27日
