原標題:方盛股份:2022年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：832662 證券簡稱：方盛股份 主辦券商：華英證券 無錫方盛換熱器股份有限公司
(資料圖)
2022年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 7月 28日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事長丁云龍
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 10人，持有表決權的股份總數6,295.6315 萬股，占公司有表決權股份總數的 99.30%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事 7人，列席 7人；
2.公司在任監事 3人，列席 3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
本次股東大會審議了如下議案：
（一）《關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案》 表決結果：同意 62,956,315股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%。
因公司未能提供網絡投票方式，相關股東未能通過網絡投票方式對本議案進行投票，亦無法對中小股東的表決情況單獨計票并披露，表決結果存在瑕疵。出于謹慎考慮，公司擬另行召開股東大會對本議案重新審議。
（二）《關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市募集資金投資項目金額的議案》
表決結果：同意 62,956,315股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%。
因公司未能提供網絡投票方式，相關股東未能通過網絡投票方式對本議案進行投票，亦無法對中小股東的表決情況單獨計票并披露，表決結果存在瑕疵。出于謹慎考慮，公司擬另行召開股東大會對本議案重新審議。
（三）《關于調整公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價預案的議案》
表決結果：同意 62,956,315股，占出席會議有效表決權股份總數的 100%；反對 0股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%；棄權 0股，占出席會議有效表決權股份總數的 0%。
因公司未能提供網絡投票方式，相關股東未能通過網絡對本議案進行投票，表決結果存在瑕疵。出于謹慎考慮，公司擬另行召開股東大會對本議案重新審議。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：上海市廣發律師事務所
（二）律師姓名：趙晟、朱鈺沁
（三）結論性意見
本所認為，公司 2022年第三次臨時股東大會的召集程序符合《公司法》《信息披露規則》《監管指引第 1號》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》《股東大會規則》的規定，會議召集人及現場出席會議人員的資格合法有效，因公司未根據《監管指引第 1號》的相關規定提供網絡投票，本次會議的召開程序、表決程序、表決結果存在瑕疵。
四、備查文件目錄
《無錫方盛換熱器股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會會議決議》 《上海市廣發律師事務所關于無錫方盛換熱器股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》
無錫方盛換熱器股份有限公司
董事會
2022年 7月 28日
