環球快看點丨康樂衛士(833575):第四屆董事會第九次會議決議

證券代碼：833575 證券簡稱：康樂衛士主辦券商：中信證券

北京康樂衛士生物技術股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年9月27日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場與通訊相結合的方式

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月19日以郵件和電話方式發出

5.會議主持人：董事長郝春利先生

6.會議列席人員：部分監事、高級管理人員

7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 9人，出席和授權出席董事 9人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于調整<關于公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及可行性的議案>的議案》

1.議案內容：

公司于2022年1月21日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金投資項目及可行性的議案》，現擬將募集資金及投資項目進行如下調整：

調整前：

序號	項目名稱	項目投資總額（萬元）	募集資金投資額（萬元）
1	HPV疫苗研發項目	201,233.00	110,000.00
2	重組二價新冠疫苗研發項目	81,000.00	67,000.00
3	創新重組疫苗研發項目	74,500.00	45,000.00
4	昆明生產基地代建回購項目	23,000.00	23,000.00
5	補充流動資金	105,000.00	105,000.00
合計	484,733.00	350,000.00

調整后：

序號	項目名稱	項目投資總額（萬元）	募集資金投資額（萬元）
1	HPV疫苗研發項目	201,233.00	110,000.00
2	創新重組疫苗研發項目	74,500.00	45,000.00
3	昆明生產基地代建回購項目	23,000.00	23,000.00
4	補充流動資金	60,000.00	60,000.00
合計	358,733.00	238,000.00

如本次公開發行實際募集資金（扣除發行費用后）不能滿足上述項目資金需要，不足部分由公司自籌資金解決。在募集資金到位前，若公司根據實際情況使用自籌資金對上述項目進行前期投入，則募集資金到位后用募集資金置換已投入上述項目的自籌資金。如本次公開發行實際籌集資金（扣除發行費用后）超過上述項目資金需要，超出部分將按照國家法律、法規、規范性文件及證券監管部門的相關規定履行法定程序后使用。

2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。

反對/棄權原因：不適用

公司現任獨立董事李曉靜女士、喬友林先生對本項議案發表了同意的獨立意見。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于調整<公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案>的議案》

1.議案內容：

公司于2022年1月21日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案的議案》，為進一步穩定公司北交所上市后的股價，保護投資者權益，現結合公司實際情況，公司擬對上述預案進行調整完善。

本次《關于調整<公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案>的議案》系在原有預案的基礎上，補充了公司公開發行股票并在北交所上市之日起第一個月內穩定股價的條件和措施、實施程序、相關約束機制等內容，并對公司公開發行股票并在北交所上市之日起第二個月至三年內穩定股價的相應內容補充完善。

具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露網站（www.neeq.com.cn）發布的《關于公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市后三年內穩定股價預案（修訂）的公告》。

2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。

反對/棄權原因：不適用

公司現任獨立董事李曉靜女士、喬友林先生對本項議案發表了同意的獨立意見。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請召開公司 2022年第六次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：

公司擬于2022年10月13日召開2022年第六次臨時股東大會，審議由第四屆董事會第九次會議審議通過后提交股東大會審議的議案。

2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。

反對/棄權原因：不適用