證券代碼：300475 證券簡稱：香農芯創 公告編號：2022-083 香農芯創科技股份有限公司
第四屆董事會第二十七次（臨時）會議決議公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
香農芯創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會于2022年11月 4日以電子郵件和專人直接送達等方式發出通知，通知公司全體董事、監事、高級管理人員于2022年11月8日以通訊方式召開第四屆董事會第二十七次（臨時）會議。會議由董事長范永武先生主持，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事會成員及其他高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決： 1、審議通過《關于接受關聯方提供增信措施暨關聯交易的議案》。
為落實公司發展戰略，滿足公司持續經營對資金的需求，公司全資子公司聯合創泰科技有限公司（以下簡稱“聯合創泰”）、全資孫公司聯合創泰（深圳）電子有限公司（以下簡稱“創泰電子”）、控股孫公司深圳市新聯芯存儲科技有限公司（以下簡稱“新聯芯”）擬向銀行和其他主體申請辦理包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保理、票據貼現、信用證等業務，用于其日常經營需要。
董事會同意接受關聯方黃澤偉先生、彭紅女士及其關聯方擬為聯合創泰、創泰電子、新聯芯辦理上述業務提供新增不超過人民幣18.5億元（或等值外幣）的增信措施，增信措施包括但不限于擔保、反擔保等措施，期限為本議案審議通過之日至公司2022年年度股東大會召開之日，具體以銀行等相關主體要求簽署的文件為準。公司合并范圍內主體不向黃澤偉先生、彭紅女士及其關聯方支付本次增信費用，也不提供反擔保。
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本次關聯交易為公司單方面獲得利益的交易，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，本議案豁免提交股東大會審議。
黃澤偉先生作為關聯董事回避表決。
審議結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票，審議通過。
公司獨立董事對上述事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于接受關聯方提供增信措施暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-085）、《獨立董事關于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第二十七次（臨時）會議決議》；
2、《獨立董事關于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關事項的事前認可意見》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第二十七次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
香農芯創科技股份有限公司董事會
2022年11月9日
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