證券代碼：871655 證券簡稱：知行股份 主辦券商：東莞證券
【資料圖】
知行良知實業股份有限公司
關于確認公司 2019年至 2022年 6月份關聯交易情況公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、關聯交易概述
（一）關聯交易概述
本次確認關聯交易是包含 2019年度、2020 年度、2021年度及 2022年度1-6月的偶發性關聯交易和日常性關聯交易。
（二）表決和審議情況
公司于 2022年 11月 15日召開第三屆董事會第二次會議審議通過《關于確認公司 2019年至 2022年 6月份關聯交易情況的議案》，關聯董事劉永偉、張楠楠回避表決。表決結果：同意 4票；反對 0票；棄權 0票。
公司于 2022年 11月 15日召開第三屆監事會第二次會議審議通過《關于確認公司 2019年至 2022年 6月份關聯交易情況的議案》。表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。
該議案尚需提交股東大會審議。
（三）本次關聯交易不存在需經有關部門批準的情況
二、關聯方基本情況
1. 法人及其他經濟組織
名稱：四川戰艦律師事務所
住所：成都市高新西區百草路 366號萃峰國際 19棟 2樓
注冊地址：成都市高新西區百草路 366號萃峰國際 19棟 2樓
企業類型：普通合伙
法定代表人：胡靖
實際控制人：胡靖
注冊資本：150萬元
主營業務：法律咨詢服務
關聯關系：歷史董事馬蘭（2020 年 3 月至 2020 年 09 月）、歷史監事江曉燕 （2019 年 11 月至 2020 年 10 月）為該律師事務所執業律師，歷史監事胡靖（2016 年 9 月至 2018 年 5 月）為該事務所合伙人，公司實控人劉永偉為該律師事務所執業律師并曾擔任主任律師。
2. 法人及其他經濟組織
名稱：四川省潤龍環保工程有限公司
住所：成都市青羊區騰飛大道 51 號 E 區 8 棟
注冊地址：成都市青羊區騰飛大道 51 號 E 區 8 棟
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：張冬雪
實際控制人：四川潤龍環?？萍加邢薰?
注冊資本：3600萬元
主營業務：建設工程設計、建筑勞務分包、非金屬礦及制品銷售、建筑材料 銷售、機械設備租賃
關聯關系：實際控制人劉永偉曾持股 5.77%并任董事，2015年 7月退出，工商變更手續于 2018年 11月完成，故截至 2019年 11月仍為公司關聯方。
3. 法人及其他經濟組織
名稱：四川川行建設工程有限公司
住所：中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段 1700號 7棟 1單元 8樓 840號
注冊地址：中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道北段 1700號 7棟 1單元 8樓 840號
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：竇建民
實際控制人：竇建民
注冊資本：3000萬元
主營業務：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包、土石方工程、園林綠化工程施工。
關聯關系：歷史高管竇建民（2018年 1月至 2019年 3月期間任公司副總經 理）控制的公司，截至 2020年 3月仍為公司關聯方。
4. 法人及其他經濟組織
名稱：眉山天投新材料有限公司
住所：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 注冊地址：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：黃中林
實際控制人：眉山環天良知實業有限公司
注冊資本：25000萬元
主營業務：合成材料制造；瀝青混合物制造；建筑用石加工；銷售石、磚、 瓦、砂；砼結構構件制造；銷售建材；瀝青混凝土制造；銷售瀝青混凝土；建筑 用瀝青制品制造；環保咨詢；公路工程施工；市政道路工程建筑；城市道路工程 建筑；公路路面工程建筑；城市道路路面工程建筑；建筑施工廢棄物治理服務； 建筑垃圾綜合利用；建材工程設計服務；市政工程設計服務；工程技術與設計服 務；公路管理與養護；公路養護服務；道路貨物運輸。
關聯關系：眉山天投新材料有限公司母公司為眉山環天良知實業有限公司， 公司持有眉山環天良知實業有限公司 49%的股權。
5. 法人及其他經濟組織
名稱：四川九知盛新材料有限公司
住所：四川省眉山市彭山區青龍鎮永遠村四社
注冊地址：四川省眉山市彭山區青龍鎮永遠村四社
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：徐炳繼
實際控制人：徐炳繼
注冊資本：200萬元
主營業務：生產、銷售及研發：海綿道路新材料、納米瀝青混凝土、排水瀝青混凝土、鋼橋特種智能鋪裝瀝青混凝土、瀝青混凝土材料、改性劑、重交瀝青、改性瀝青、溫拌瀝青、巖瀝青、彩色瀝青、高粘高彈瀝青及瀝青輔料、混凝土、無機料、透水混凝土材料、透水瀝青改性材料、地坪材料。
關聯關系：四川九知盛新材料有限公司為公司控股孫公司（2018年 11月至2020年 4月期間），公司全資子公司合一再生資源科技有限公司曾持有四川九知盛新材料有限公司 80%的股權。
6. 法人及其他經濟組織
名稱：四川環天市政工程有限公司
住所：四川省眉山市仁壽縣視高街道騰飛大道二段 9號 A-1#2層
注冊地址：四川省眉山市仁壽縣視高街道騰飛大道二段 9號 A-1#2層 企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：位建
實際控制人：眉山環天良知實業有限公司
注冊資本：5000萬元
主營業務：市政公用工程、公路工程、橋梁工程、鋼結構工程、隧道工程、 環保工程設計與施工。
關聯關系：四川環天市政工程有限公司母公司為眉山環天良知實業有限公司， 公司持有眉山環天良知實業有限公司 49%的股權。
7. 法人及其他經濟組織
名稱：眉山環天良知實業有限公司
住所：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 注冊地址：四川省眉山市仁壽縣視高街道高新大道二段 1號 1棟 6層 1號 企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：孫占虎
實際控制人：眉山環天建設工程集團有限公司
注冊資本：16633.5918萬元
主營業務：生產、加工、銷售、研發：循環再生環保瀝青混凝土，納米瀝青混泥土，排水瀝青混凝土，鋼橋特種智能鋪裝瀝青混凝土，重交瀝青，改性瀝青，溫拌瀝青，巖瀝青，彩色瀝青，高粘高彈瀝青及瀝青輔料；瀝青路面技術研發；瀝青混凝土材料研發；廢棄瀝青混凝土再生利用技術研發；再生劑及改性劑研發；瀝青路面智能養護；瀝青混凝土配合比設計；工業化建筑及預制構件（含再生市政砌塊生產線）設計、生產及施工；建筑廢棄物（含道路廢棄物、建筑垃圾及其它砂石骨料）的回收再利用；水泥穩定碎石（含再生）生產、加工及銷售；碎石加工；公路工程施工；市政工程施工；環保工程施工；建筑智能化工程設計、施工；公路路面工程施工。
關聯關系：公司持有眉山環天良知實業有限公司 49%的股權。
8. 自然人
姓名：張楠楠
住所：成都市高新西區百草路 366號萃峰國際 A棟 2樓
關聯關系：知行股份控股股東、實際控制人
9. 自然人
姓名：劉永偉
住所：成都市高新西區百草路 366號萃峰國際 A棟 2樓
關聯關系：知行股份實際控制人
三、交易的定價政策、定價依據及公允性
（一）定價政策和定價依據
關聯交易價格均以市場價格為基礎，雙方協商后確定，具有公允性。
四、交易協議的主要內容
1.購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易
單位：萬元
| 關聯方 | 關聯交易內容 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年1-6月 |
| 四川戰艦律師事務所 | 法律咨詢、房屋租賃 | 82.36 | 58.83 | 63.70 | 17.79 |
| 四川省潤龍環保工程有限公司新都分公司 | 委托加工 | 7.41 | — | — | — |
| 四川川行建設工程有限公司 | 銷售商品 | 330.18 | 104.21 | — | — |
| 眉山天投新材料有限公司 | 瀝青混合料、機械租賃、出售固定資產 | — | 200.48 | 2,427.83 | 1,302.09 |
| 四川九知盛新材料有限公司 | 原材料 | — | 33.81 | 49.45 | — |
| 四川環天市政工程有限公司 | 瀝青混合料、機械租賃 | — | — | 56.15 | 56.04 |
| 眉山環天良知實業有限公司 | 土地租賃 | — | — | — | 4.13 |
| 擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額（萬元） | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢（截至 2022年 6月 30日） |
| 劉永偉、張楠楠、知行良知實業股份有限公 | 水潤天府新材料有限公 | 1200 | 2022/6/17 | 2023/6/30 | 否 |
| 司、眉山金戈新材料有限公司 | 司 | ||||
| 劉永偉、張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 900 | 2022/5/27 | 2025/5/26 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 1000 | 2022/5/17 | 2023/6/26 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠、合一再生資源科技有限公司、成都知行新材料技術研究有限公司、西南航空港建設有限公司 | 知行良知實業股份有限公司 | 1000 | 2022/3/4 | 2023/3/3 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠、合一再生資源科技有限公司、成都知行新材料技術研究有限公司、西南航空港建設有限公司 | 知行良知實業股份有限公司 | 1000 | 2022/3/4 | 2023/3/3 | 否 |
| 張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 360 | 2022/3/31 | 2023/3/31 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 400 | 2022/1/24 | 2023/1/23 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠 | 合一再生資源科技有限公司 | 500 | 2022/1/19 | 2025/1/19 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠 | 合一再生資源科技有限 | 500 | 2021/9/27 | 2024/9/26 | 否 |
| 公司 | |||||
| 劉永偉、張楠楠、知行良知實業股份有限公司 | 知行集采物資有限公司 | 3000 | 2021/8/4 | 2024/8/3 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠、知行良知實業股份有限公司 | 西南航空港建設有限公司 | 300 | 2021/6/27 | 2022/6/27 | 是 |
| 張楠楠、劉永偉、眉山金戈新材料有限公司、水潤天府新材料有限公司 | 知行良知實業股份有限公司 | 500 | 2021/5/26 | 2022/5/25 | 是 |
| 張楠楠、劉永偉、眉山金戈新材料有限公司、水潤天府新材料有限公司 | 知行良知實業股份有限公司 | 500 | 2021/4/12 | 2022/4/12 | 是 |
| 張楠楠、劉永偉 | 知行良知實業股份有限公司 | 500 | 2021/3/25 | 2022/3/25 | 是 |
| 劉永偉、張楠楠、合一再生資源科技有限公司、成都知行新材料技術研究有限公司、西南航空港建設有限公司 | 知行良知實業股份有限公司 | 1000 | 2021/3/15 | 2022/3/14 | 是 |
| 張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 145.88 | 2020/12/12 | 2023/12/12 | 否 |
| 知行良知實業股份有限公司、合一再生資源科技有限公司、劉永 | 眉山金戈新材料有限公司 | 2000 | 2020/10/26 | 2023/10/25 | 否 |
| 偉、張楠楠 | |||||
| 知行良知實業股份有限公司、合一再生資源科技有限公司、劉永偉、張楠楠 | 水潤天府新材料有限公司 | 2534 | 2020/8/10 | 2023/8/10 | 否 |
| 知行良知實業股份有限公司、劉永偉、張楠楠 | 水潤天府新材料有限公司 | 1062 | 2020/6/29 | 2023/6/7 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠 | 合一再生資源科技有限公司 | 500 | 2020/6/8 | 2021/6/7 | 是 |
| 劉永偉、張楠楠 | 合一再生資源科技有限公司 | 330 | 2020/6/8 | 2021/6/7 | 是 |
| 合一再生資源科技有限公司、西南航空港建設有限公司、劉永偉、張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 300 | 2020/5/28 | 2021/5/27 | 是 |
| 劉永偉、張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 500 | 2020/4/1 | 2021/4/1 | 是 |
| 知行良知實業股份有限公司、劉永偉、張楠楠 | 合一再生資源科技有限公司 | 300 | 2020/1/16 | 2021/1/16 | 是 |
| 張楠楠 | 知行良知實業股份有限公司 | 43.58 | 2019/11/19 | 2022/11/19 | 否 |
| 劉永偉、張楠楠 | 知行良知實業股份有限 | 266.55 | 2019/8/15 | 2022/8/15 | 否 |
| 公司 |
| 關聯方 | 拆借金額 | 起始日 | 到期日 |
| 拆入 | |||
| 張楠楠 | 20,000,000.00 | 2021-7-27 | 2021-8-31 |
| 成都知行企業管理合伙企業（有限合伙） | 19,500,000.00 | 2022-3-30 | 2022-6-30 |
五、關聯交易的目的及對公司的影響
關聯交易均系為了滿足公司經營所需，具有合理性和必要性，且定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
六、備查文件目錄
1、《知行良知實業股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》
2、《知行良知實業股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》
知行良知實業股份有限公司
董事會
2022年 11月 16日
