證券代碼：430726 證券簡稱：津宇嘉信 主辦券商：光大證券
【資料圖】
北京津宇嘉信科技股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
召開本次會議的議案已于 2022年 11月 21日由公司第三屆董事會第十四次會議審議并通過。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票□網絡投票 □其他方式投票
本次股東大會設置會場，采用現場會議方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年12月7日9:30。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 430726 | 津宇嘉信 | 2022年 11月 30日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
北京津宇嘉信科技股份有限公司四層會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《競價回購股份方案》
《競價回購股份方案》。
（二）審議《關于提請公司股東大會授權董事會辦理本次股份回購相關事宜》 議案內容詳見公司于2022年11月21日在全國中小企業股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）上披露的《第三屆董事會第十四次會議決議公告》。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；
2、自然人股東由代理人代表出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書原件和代理人身份證（原件及復印件）； 3、法人股東應由其法定代表人親自出席會議，法人股東應提供法人股東《營業執照》（副本復印件加蓋公章）、法定代表人身份證（原件及復印件）； 4、法人股東法定代表人有合理理由無法出席的，應由其法定代表人授權的代理人出席本次會議，應提供法人股東《營業執照》（副本復印件加蓋公章）、法定代表人身份證（復印件）、法人股東簽章的授權委托書原件和代理人的身份證（原件及復印件）。
（二）登記時間：2022年 12月 7日上午 9:00-9:25
（三）登記地點：公司四層會議室
四、其他
（一）會議聯系方式： 聯系地址：北京經濟技術開發區科創十四街 20號院 10號樓四單元 聯系電話：010-52936360 傳真：010-52936380 （請注明轉股東大會 秘書處） 郵編：101111 聯系人：顧勇
（二）會議費用：參會股東住宿、交通費用自理。
五、備查文件目錄
《北京津宇嘉信科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。
北京津宇嘉信科技股份有限公司董事會
2022年 11月 21日
