[快訊]力佳科技:長江證券承銷保薦有限公司力佳電源科技（深圳）股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的核查意見

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CFi.CN訊：2022年10月26日，中國證券監督管理委員會出具《關于同意力佳電源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]2579號），同意公司向不特定合格投資者公開發行股票的注冊申請。

公司本次股票發行數量為1,000.00萬股（超額配售選擇權行使前），發行價格為18.18元/股，募集資金總額為人民幣181,800,000.00元（超額配售選擇權行使前），扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為人民幣162,568,155.34元（超額配售選擇權行使前）。截至2022年11月18日，本次募集資金已全部到賬，并由中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）出具眾環驗字（2022）0110078號《力佳電源科技（深圳）股份有限公司驗資報告》進行了審驗。募集資金已全部存放于公司設立的募集資金專項賬戶。

（二）本次募集資金承諾投資項目情況

根據《力佳電源科技（深圳）股份有限公司招股說明書》，公司本次公開發1

行股票的實際募集資金凈額低于原擬投入募集資金金額。為保障募集資金投資項目的順利實施，更加合理、審慎、有效的使用募集資金，公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第十次會議同意根據本次發行的募集資金實際情況，對本次募投項目擬投入募集資金金額進行了調整，調整后募集資金投資項目及募集資金投資金額等具體情況如下：

單位：元

（三）本次擬使用募集資金對全資子公司增資的情況

鑒于募投項目“新一代高性能鋰原電池產業化項目”、“研發中心項目”的實施主體均為公司全資子公司宜昌力佳，本著積極推進募投項目順利實施的原則，公司擬使用募集資金向全資子公司宜昌力佳增資 162,568,155.34元，其中36,000,000.00元計入宜昌力佳的實收資本，126,568,155.34元計入宜昌力佳的資本公積。本次增資完成后，宜昌力佳的注冊資本由4,400.00萬元增加到8,000.00萬元，公司仍持有其100%的股權。

關鍵詞： 募集資金 股份有限公司 投資項目