證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科 公告編號：2022045
大慶華科股份有限公司關于召開2022年
(資料圖片僅供參考)
第二次臨時股東大會的通知更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大慶華科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月8日在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》,公告編號 2022040。因相關工作人員的疏忽，公告中部分內容出現錯誤，現對相關信息予以更正如下：
原披露內容：
4、會議召開時間
（1）現場會議：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）網絡投票
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年12月23日（通訊股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年12月23日（通訊股東大會結束當日）下午3：00。
附件2
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會，并依照指示對下列提案投票。如對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案 | √ |
更正后內容：
4、會議召開時間
（1）現場會議：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）網絡投票
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年12月23日（通訊股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年12月23日（通訊股東大會結束當日）下午3：00。
附件2
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會，并依照指示對下列提案投票。如對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。
本次股東大會提案表決意見
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案 | √ |
公司將進一步加強信息披露工作，提高信息披露質量。由此給各位投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
大慶華科份有限公司董事會
2022年12月22日
