長虹華意(000404):召開2022年第五次臨時股東大會的提示性公告_聚看點

證券代碼：000404 證券簡稱：長虹華意公告編號：2022-082

長虹華意壓縮機股份有限公司

(資料圖)

關于召開2022年第五次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。經長虹華意壓縮機股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會2022年第八次臨時會議審議通過,公司決定于2022年12月28日召開2022年第五次臨時股東大會。本次股東大會會議通知已于2022年12月13日刊登于證券時報和巨潮資訊網，現將本次會議的相關事項提示公告如下：

一、召開會議基本情況

1.股東大會屆次：2022年第五次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會，公司第九屆董事會2022年第八次臨時會議決定召開2022年第五次臨時股東大會。

3.會議召開的合法、合規性：第九屆董事會2022年第八次臨時會議通過《關于召開2022年第五次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合相關法律法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間

(1)現場會議召開時間：2022年12月28日（星期三）下午13:30

(2)網絡投票時間：2022年12月28日（星期三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年12月28日上午9:15至下午15:00。

5.會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2022年12月22日（星期四）

7.出席對象

(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權登記日2022年12月22日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

(2)公司董事、監事和高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員

8.會議地點：浙江省嘉興市南湖區亞中路588號加西貝拉壓縮機有限公司會議室二、會議審議事項

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》	√逐項表決子議案數：（6）
1.01	為華意壓縮機（荊州）有限公司提供擔保額度23,000萬元	√
1.02	為華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司提供擔保額度3,000萬歐元	√
1.03	為長虹格蘭博科技股份有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
1.04	為湖南格蘭博智能科技有限責任公司提供擔保額度11,000萬元	√
1.05	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江加西貝拉科技服務股份有限公司提供擔保額度2,000萬元	√
1.06	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江威樂新能源壓縮機有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
2.00	《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》	√逐項表決子議案數：（3）
2.01	預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司（不含四川長虹電器股份有限公司及其子公司）的日常關聯交易	√
2.02	預計與四川長虹電器股份有限公司及其子公司（不含長虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常關聯交易	√
2.03	預計與長虹美菱股份有限公司及其子公司的日常關聯交易	√
3.00	《關于為控股公司提供財務資助的議案》	√
4.00	《關于與四川長虹集團財務有限公司續簽<金融服務協議>暨關聯交易的議案》	√
5.00	《關于預計2023年公司與四川長虹集團財務有限公司持續關聯交易的議案》	√
6.00	《關于受讓宜賓紅星電子有限公司所持長虹集團四川申萬宏源戰略新型產業母基金合伙企業（有限合伙）份額暨關聯交易的議案》	√
7.00	《關于開展應收賬款無追索權保理業務的議案》	√
8.00	《關于公司開展遠期外匯資金交易業務的議案》	√

對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者，是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案均為普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

議案2、4、5、6有利害關系的股東需要回避表決，同時也不可接受其他股東委托對該項議案進行投票。

上述議案已分別經公司第九屆董事會2022年第八次臨時次會議、第九屆監事會2022年第六次臨時會議通過，請查閱本公司于及2022年12月13日在《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆董事會2022年第八次臨時次會議決議公告》和《長虹華意壓縮機股份有限公司第九屆監事會2022年第六次臨時次會議決議公告》。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；異地股東可以用信函或傳真方式登記（股東授權委托書樣式詳見附件2）。

（二）登記時間：2022年12月23日（星期五）上午8:30～11:30，下午13:30～16:30（三）登記地點：浙江省嘉興市南湖區亞中路588號加西貝拉壓縮機有限公司企業管理部。

（四）會議聯系方式：

聯系地址：江西省景德鎮市高新區長虹大道1號郵政編碼：333000

會議聯系人：楊茜寧、胡姝穎

聯系電話：0798-8470237

電子郵箱：hyzq@hua-yi.cn

（五）會議費用：出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

（六）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。（網絡投票的相關事宜具體說明詳見附件1）。

六、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第九屆董事會2022年第八次臨時會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

長虹華意壓縮機股份有限公司董事會

2022年12月26日

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360404 投票簡稱：“華意投票”。

2、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年12月28日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月28日上午9:15，結束時間為2022年12月28日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他注意事項

股東通過網絡投票系統對股東大會任一議案進行一次以上有效投票的，視為該股東出席股東大會，按該股東所持相同類別股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數。對于該股東未表決或不符合本細則要求投票的議案，該股東所持表決權數按照棄權計算。

附件2：

授權委托書

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月28

附件2：

授權委托書

茲授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2022年12月28

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權	回避
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》	√逐項表決子議案數：（6）
1.01	為華意壓縮機（荊州）有限公司提供擔保額度23,000萬元	√
1.02	為華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司提供擔保額度3,000萬歐元	√
1.03	為長虹格蘭博科技股份有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
1.04	為湖南格蘭博智能科技有限責任公司提供擔保額度11,000萬元	√
1.05	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江加西貝拉科技服務股份有限公司提供擔保額度2,000萬元	√
1.06	控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司為浙江威樂新能源壓縮機有限公司提供擔保額度20,000萬元	√
2.00	《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》	√逐項表決子議案數：（3）
2.01	預計與四川長虹電子控股集團有限公司及其子公司（不含四川長虹電器股份有限公司及其子公司）的日常關聯交易	√
2.02	預計與四川長虹電器股份有限公司及其子公司（不含長虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常關聯交易	√
2.03	預計與長虹美菱股份有限公司及其子公司的日常關聯交易	√
3.00	《關于為控股公司提供財務資助的議案》	√
4.00	《關于與四川長虹集團財務有限公司續簽<金融服務協議>暨關聯交易的議案》	√
5.00	《關于預計2023年公司與四川長虹集團財務有限公司持續關聯交易的議案》	√
6.00	《關于受讓宜賓紅星電子有限公司所持長虹集團四川申萬宏源戰略新型產業母基金合伙企業（有限合伙）份額暨關聯交易的議案》	√
7.00	《關于開展應收賬款無追索權保理業務的議案》	√
8.00	《關于公司開展遠期外匯資金交易業務的議案》	√