證券代碼：300858 證券簡稱：科拓生物 公告編號：2023-050
北京科拓恒通生物技術股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的提示性公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京科拓恒通生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 17日召開了第二屆董事會第二十次會議，公司董事會決定于 2023年 5月 12日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司 2022年年度股東大會（以下簡稱“會議”或“本次股東大會”），公司于 2023年 4月 19日披露《關于召開 2022年年度股東大會的通知》，現將本次股東大會的有關事宜提示如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期與時間
（1）現場會議召開時間：2023年5月12日（星期五）14:00
（2）網絡投票時間：2023年5月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月12日，9:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種表決方式，不能重復投票。若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年5月9日（星期二）
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人； 于股權登記日2023年5月9日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
8、現場會議召開地點：北京市懷柔區雁棲經濟開發區牤牛河路31號院1號-2公司會議室
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案編碼
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于 2022年度董事會工作報告的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關于 2022年度監事會工作報告的議案》 | √ |
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 3.00 | 《關于 2022年度財務決算報告的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關于 2022年年度報告及其摘要的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關于 2022年度利潤分配預案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關于非獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關于獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關于監事 2023年度薪酬方案的議案》 | 作為投票對象的子議案數：（3） |
| 9.01 | 《關于監事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.02 | 《關于監事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.03 | 《關于監事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關于續聘 2023年度審計機構的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行 股票相關事宜的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關于監事會換屆選舉暨提名陳杰先生為第三屆監事會非職工代 表監事候選人的議案》 | √ |
| 累積投票提案（提案 13、14為等額選舉） | ||
| 13.00 | 《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的 議案》 | 應選人數（4）人 |
| 13.01 | 《關于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ |
| 13.02 | 《關于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ |
| 13.03 | 《關于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ |
| 13.04 | 《關于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ |
| 14.00 | 《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議 案》 | 應選人數（3）人 |
| 14.01 | 《關于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》 | √ |
| 14.02 | 《關于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》 | √ |
| 14.03 | 《關于選舉方芳女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》 | √ |
股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
4、上述提案7.00的關聯股東孫天松女士、劉曉軍先生、喬向前先生、北京科匯達投資合伙企業（有限合伙）需回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。
5、上述提案13.00、14.00相關子議案采用累積投票方式逐項投票選舉，本次應選非獨立董事4人，獨立董事3人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。
6、提交本次股東大會表決的提案中，提案5.00生效是提案6.00生效的前提，即提案5.00表決通過是提案6.00表決結果生效的前提。
7、本次股東大會所有議案將對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
8、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告的內容詳見公司同日刊載于中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度獨立董事述職報告》。（劉洪躍、姜瑞波、劉惠玉） 三、會議登記方式
1、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2023年5月10日至11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，采取信函或電子郵件方式登記的需在2023年5月11日下午17:00前送達或發送電子郵件到公司。
2、登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件登記。
3、登記手續：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書、法登記手續；
（2）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持代理人身份證、授權委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證復印件辦理登記手續； （3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件3），以便登記確認；（信函上請注明“股東大會”字樣）本次會議不接受傳真、電話登記。
4、登記地點：
現場登記地點：北京市懷柔區雁棲經濟開發區牤牛河路31號院1號-2 信函登記地點：北京市懷柔區雁棲經濟開發區牤牛河路31號院1號-2 郵編：101407
電子郵箱：zqb@scitop.cn
5、聯系方式：
聯系人：張凌宇、謝玲
電 話：010-69667389
傳 真：010-69667381
郵 箱：zqb@scitop.cn
通訊地址：北京市懷柔區雁棲經濟開發區牤牛河路31號院1號-2
6、其他事項
本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（詳見附件1）。
1、《北京科拓恒通生物技術股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；
2、《北京科拓恒通生物技術股份有限公司第二屆監事會第十八次會議決議》。
特此公告。
附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》；
附件2：《授權委托書》；
附件 3：《北京科拓恒通生物技術股份有限公司 2022年年度股東大會參會股東登記表》。
北京科拓恒通生物技術股份有限公司
董事會
2023年 5月 10日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：350858；投票簡稱：科拓投票。
2、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對候選人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
（1）選舉非獨立董事（如提案 13，采用等額選舉，應選人數為 4位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在 4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如提案 14，采用等額選舉，應選人數為 3位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年 5月 12日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月12日（現場會議召開當日），9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
北京科拓恒通生物技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術股份有附件2：
授權委托書
北京科拓恒通生物技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京科拓恒通生物技術股份有
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目 可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關于 2022年度董事會工作報告的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關于 2022年度監事會工作報告的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關于 2022年度財務決算報告的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關于 2022年年度報告及其摘要的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關于 2022年度利潤分配預案的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關于變更公司注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關于非獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關于獨立董事 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關于監事 2023年度薪酬方案的議案》 | 作為投票對象的 子議案數：（3） | |||
| 9.01 | 《關于監事陳杰先生 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.02 | 《關于監事郭霄女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.03 | 《關于監事宋繼宏女士 2023年度薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關于續聘 2023年度審計機構的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易 程序向特定對象發行股票相關事宜的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關于監事會換屆選舉暨提名陳杰先生為第 三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 | √ | |||
| 累積投票提案（提案 13、14為等額選舉） | |||||
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目 可以投票 | |||||
| 13.00 | 《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 非獨立董事候選人的議案》 | 應選人數（4）人 | 選舉票數 | ||
| 13.01 | 《關于選舉孫天松女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ | |||
| 13.02 | 《關于選舉劉曉軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ | |||
| 13.03 | 《關于選舉喬向前先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ | |||
| 13.04 | 《關于選舉馬杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人》 | √ | |||
| 14.00 | 《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 獨立董事候選人的議案》 | 應選人數（3）人 | 選舉票數 | ||
| 14.01 | 《關于選舉劉惠玉女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》 | √ | |||
| 14.02 | 《關于選舉魯緋女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》 | √ | |||
| 14.03 | 《關于選舉方芳女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人》 | √ |
委托人姓名/名稱（法人股東需加蓋公章）：
委托人證件類型/號碼：
委托人股東賬號：
委托人持有股份的性質和數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托期限：自簽署本授權委托書日起至本次股東大會結束。
附件3：
北京科拓恒通生物技術股份有限公司
2022年年度股東大會參會股東登記表
| 股東名稱（全稱） | |
| 身份證號/社會統一信用代碼 | |
| 股東賬號 | 持股數量（股） |
| 聯系電話 | 電子郵箱 |
| 聯系地址 | |
| 出席會議人員姓名 | 是否委托參會 |
| 受托人姓名 | 受托人身份證號 |
| 聯系電話 | 電子郵箱 |
| 發言意向及要點： | |
| 股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
關鍵詞：
