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2月1日消息，今日，南京中級人民法院公眾號發布《關于提示“錢寶系”案件受損集資參與人盡快完成信息登記核實的公告》。
公告提到自2023年1月5日“錢寶系”案件信息登記核實工作啟動以來，廣大受損集資參與人通過微信小程序便捷、高效地完成信息登記、損失金額確認等事項。為避免受損集資參與人未在期限內完成信息登記核實，影響后續案款清退。提示案件受損集資參與人盡快完成信息登記核實。全文如下：自2023年1月5日“錢寶系”案件信息登記核實工作啟動以來，廣大受損集資參與人通過微信小程序便捷、高效地完成信息登記、損失金額確認等事項。為避免受損集資參與人未在期限內完成信息登記核實，影響后續案款清退，現再次公告如下：一、信息登記核實時間
本次信息登記核實時間為2023年1月5日—2023年2月10日。請在登記期限內，盡早通過微信小程序完成登記，確認損失金額。二、及時完成信息登記核實的必要性
信息登記核實系統向受損集資參與人展示其“錢寶網”全部注冊賬號，及賬號對應的轉入金額、提現金額、交易明細等信息，供查看、確認，充分保障知情權等合法權利。
受損集資參與人提供身份信息、接受清退款項賬戶信息，并對本人集資信息（轉入、提現、損失等金額）進行確認，是向其清退資金的基礎。因此未在規定期限內完成信息登記核實的，人民法院無法向其清退款項，將影響參與人合法權益的及時實現。三、注意事項
江蘇省南京市中級人民法院2023年1月5日發布的“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實公告的風險提示和注意事項繼續有效。同時，請特別注意如下事項：第一，部分參與人在信息登記核實過程中提出疑義，人民法院組織人員進行審核后，會通過微信小程序反饋審核結果，請參與人及時查看，并完成后續操作。第二，因本案涉及人數眾多，疑義審核工作量較大等原因，部分參與人提出的疑義尚未審核結束，請耐心等待，并及時查看審核結果。如因審核工作需要，工作人員通過熱線電話聯系時，請及時接聽，以免影響審核進度。確有必要時，工作人員會核實姓名、身份證號碼和其他必要的注冊信息，但不會提出轉賬、驗資、交費等要求，請注意防范電話詐騙。第三，部分疑義審核需補充調查，審核周期較長，如集資參與人因該原因未在期限內完成信息登記核實，其合法權益仍將按相同比例予以保留。待疑義審核結束后，后續相關事宜另行告知。第四，部分參與人因特殊原因（如移民、無法通過人臉識別、無法辦理銀行卡等）無法通過線上方式參加信息登記核實的，其合法權益將按相同比例予以保留。人民法院將通過其他方式另行組織登記核實，具體工作安排以人民法院通知為準。特此公告江蘇省南京市中級人民法院2023年2月1日
此前報道，1月4日南京市中級人民法院發布“錢寶系”案件集資參與人信息登記核實公告，被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡稱“錢寶系”案件）涉財產部分已依法立案執行，為維護受損集資參與人的合法權益，將于2023年1月5日開展“錢寶系”案件全國集資參與人信息登記核實工作。公告中提到，信息登記核實對象為參與“錢寶網”線上集資和“錢寶系”企業線下集資，且轉入資金有損失的集資參與人。實際轉入金額（僅指轉入的本金，不包括收益）減去提現金額、消費金額為實際損失金額。無實際損失金額的集資參與人不納入登記核實范圍。集資參與人實名注冊多個“錢寶網”賬戶的，或同時參加線上、線下集資的，其轉入、提現、消費及損失金額合并計算。2017年12月26日，“錢寶網”實際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機關投案自首。南京市公安局江北新區分局立案偵查，并對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。2018年2月1日，南京市浦口區人民檢察院對“錢寶網”實際控制人張小雷以及參與“錢寶網”非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準逮捕。經偵查，2012年以來，張小雷等人創辦“錢寶網”，在銀行設立資金池賬戶，通過“錢寶網”發布虛假廣告任務，利用多家第三方支付平臺，以完成廣告任務獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設立了上海藤榕網絡科技有限公司等多家公司，分工負責“錢寶網”的任務設計、虛假宣傳、充值提現和網絡維護等，為“錢寶網”非法集資提供幫助。據初步統計，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右。截至案發，“錢寶網”所剩余的資金資產占未兌付本金的比例很小，實際已無兌付能力。據了解，南京市公安機關對該案依法開展刑事偵查以來，已在全國各地依法查封凍結了一批“錢寶系”企業及相關人員的銀行存款、基金、股權、股票、房產、土地、汽車等資產。
來源：資管黑板報綜合
