大慶華科(000985):大慶華科股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會提示性公告更正通知

證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科公告編號：2022046

大慶華科股份有限公司關于召開2022年

【資料圖】

第二次臨時股東大會的提示性公告更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大慶華科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月20日在

《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告》,公告編號2022044。因相關工作人員的疏忽，公告中部分內容出現錯誤，現對相關信息予以更正如下：

原披露內容：

4、會議召開時間

（1）現場會議：2022年12月23日（星期五） 14:30

（2）網絡投票

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年12月23日（通訊股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年12月23日（通訊股東大會結束當日）下午3：00。

二、會議審議事項：

1、關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案。該議案屬關聯交易事項，關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

2、關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案。該議案屬關聯交易事項，關聯股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

3、關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案。

本次股東大會提案名稱及編碼表

提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案	√
2.00	關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案	√
3.00	關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案	√

附件2

授權委托書

茲全權委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司 2022年第二次臨時股東大會，并依照指示對下列提案投票。如對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由本公司/本人承擔。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束。

本次股東大會提案表決意見

提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計的議案	√
2.00	關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案	√
3.00	關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案	√

更正后內容：

4、會議召開時間

（1）現場會議：2022年12月23日（星期五） 14:30

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年 12月23日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年12月23日（通訊股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2022年12月23日（通訊股東大會結束當日）下午3：00。

二、會議審議事項：

提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案	√
2.00	關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案	√
3.00	關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案	√

附件2

授權委托書

本次股東大會提案表決意見

提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關于調整2022年度日常經營相關關聯交易預計金額的議案	√
2.00	關于2023年度日常經營相關關聯交易預計的議案	√
3.00	關于聘任公司2022年度財務審計機構、內部控制審計機構的議案	√