清暢電力(430057):2022年第一次臨時股東大會決議

證券代碼：430057 證券簡稱：清暢電力主辦券商：南京證券

(資料圖)

北京清暢電力技術股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年12月22日

2.會議召開地點：北京市海淀區上地三街九號金隅嘉華大廈C座1111 3.會議召開方式：√現場投票 √網絡投票 □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：樊京生

6.召開情況合法合規性說明：

本次股東大會的召集和召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

（二）會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東共 8人，持有表決權的股份總數51,648,490股，占公司有表決權股份總數的49.74%。

其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共1人，持有表決權的股份總數22,000股，占公司有表決權股份總數的0.02%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任監事3人，列席3人；

3.公司董事會秘書列席會議；

公司其他高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于2022年向公司董事、股東支付擔保費及計費方式的議案》 1.議案內容：

為解決企業資金周轉，謀求企業長期發展利益，2022年公司需要向銀行借款以補充公司快速發展過程中流動資金的需求。鑒于當前銀行向企業提供借款時，要求提供房產、股票等個人財產做抵押或簽署個人無限連帶責任擔保的現狀。

為提高公司的融資能力，公司接受董事、股東以個人房產、股票等財產做為抵押，以簽署個人無限連帶責任擔保的方式，向擔保機構提供擔保取得銀行借款。公司第五屆董事會第八次會議、2021年年度股東大會已審議通過《關于預計2022年日常性關聯交易的議案》，預計2022年向關聯方支付擔保費不超過300萬元。2022年由公司董事長樊京生和董事張煥粉以個人房產、股票等個人財產抵押并以簽署無限連帶責任擔保的方式為公司擔保向銀行借款、公司董事趙文勝和公司股東張子焱以個人房產、股票等個人財產抵押為公司擔保向銀行借款時，公司擬按如下計算方法向給公司提供房產、股票等個人財產抵押、簽署無限連帶責任的人員支付擔保費用：

向提供房產、股票等個人財產抵押、簽署無限連帶責任的人員支付擔保費用總額，按照房產、股票等個人財產抵押、個人簽署無限連帶責任為公司進行擔保向銀行借款的總額*1.5%進行計算，按向銀行借款提供房產、股票等個人財產抵押、個人簽署無限連帶責任進行擔保的人數進行平均分配。（注：如為公司向銀行借款既提供房產、股票等個人財產抵押又簽署個人無限連帶責任擔保的人員，擔保費按照上述規定平均分配時僅按單人次進行平均計算，即提供房產、股票等個人財產抵押和簽署個人無限連帶責任擔保僅計算一人次，不重復計算）。

2.議案表決結果：

普通股同意股數7,517,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的99.71%；反對股數 22,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.29%；棄權股數 0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關聯交易事項，關聯股東樊京生、趙文勝、張煥粉、張子焱回避表決。

（二）涉及影響中小股東利益的重大事項，中小股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	《關于2022年向公司董事、股東支付擔保費及計費方式的議案》	3,600,000	99.39%	22,000	0.61%	0	0%