證券代碼：836537 證券簡稱：正潤創服 主辦券商：財信證券
湖南正潤創業服務股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(相關資料圖)
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 公司章程的規定。本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要的程序。
（三）會議召開的合法合規性說明
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要的程序。
（四）會議召開方式
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2023年1月12日上午 10:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 836537 | 正潤創服 | 2023年1月6日 |
（七）會議地點
公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于擬變更會計師事務所》議案
基于公司戰略規劃和業務發展的需要，經公司綜合評估，擬將公司2022年審計機構變更為上會會計師事務所（特殊普通合伙），詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發布的《擬變更會計師事務所》公告（公告編號：2022-052）。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。
（二）登記時間：2023年1月12日上午 8:00-10:00時
（三）登記地點：：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：：聯系人：丁蘭；電話：0731—56222081；手機：13875218850； 電子郵箱：260967979@qq.com；郵政編碼：411400.
（二）會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。
五、備查文件目錄
《湖南正潤創業服務股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》
湖南正潤創業服務股份有限公司董事會
2022年 12月 27日
