CFi.CN訊：上海新陽半導體材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議于 2023年 2月 14日審議通過了《關于公司擬于上海化學工業區投資建設項目的議案》，現將有關項目的情況公告如下：
一、投資概況
(資料圖片)
為了進一步鞏固在國內半導體材料行業的領先地位，實現我國集成電路關鍵工藝化學材料的自主可控，公司擬與上?；瘜W工業區管理委員會、上?；瘜W工業區發展有限公司簽訂《投資意向協議》，變更全資子公司上海芯刻微材料技術有限責任公司注冊于上?；瘜W工業區，并啟動位于上?；瘜W工業區的項目（以下簡稱“項目”）建設，該項目主要用于開發集成電路關鍵工藝材料。經初步測算，該項目總投資金額約為 58000萬元人民幣，占地約 104畝。
2、根據《公司章程》和《對外投資管理制度》的有關規定，本次《關于公司擬于上?；瘜W工業區投資建設項目的議案》已經公司第五屆董事會第十一次會議于 2023年 2月 14日審議通過，且不需要提交股東大會審議。為保證本事項順利進行，公司董事會授權管理層負責具體辦理與該項目有關的所有事項，包括但不限于簽訂相關協議、申報政府審批程序、組織實施等。上述授權期限自公司董事會審議通過本議案之日起，至上述交易完成之日止。
3、本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體基本情況
投資主體：上海芯刻微材料技術有限責任公司
企業類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
公司地址：上海市松江區思賢路 3600號 11號樓東側
法定代表人：王溯
注冊資本：15000萬元人民幣
經營范圍：從事半導體微電子材料、光刻材料的技術研發、生產、銷售，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
與公司關系：為公司全資子公司
三、投資項目基本情況
（一）項目概況：
1、該項目總投資人民幣 58000萬元（本協議以下金額單位均為人民幣），占地 104畝，主要用于開發集成電路關鍵工藝材料。
2、項目預計年產 500噸 I線、KrF、ArF干/濕法光刻膠；年產 10000噸光刻膠稀釋劑；年產 5000噸高選擇比氮化鈦刻蝕液系列產品；年產 15000噸干法蝕刻清洗液系列產品。
（二）項目用地
根據項目的具體要求和化工區的總體規劃，初步確定項目面積約占地 104畝，上?；瘜W工業區管理委員會已初步同意項目落戶化工區，項目最終用地規模還需通過上海市兩高項目聯審并完成總圖布置設計后，由上?；瘜W工業區管理委員會主任辦公會議審核確定等。
（三）項目投資時間
項目擬于 2023年取得施工許可證，2025年底前竣工，2026年 6月底前投產。
四、對外投資存在的風險和對公司的影響
（一）存在的風險
1、本次投資涉及的項目用地尚未取得，若公司最終未能依法取得項目用地的土地使用權，將影響此項目的正常進行。
2、項目建設還涉及環保、規劃、建設施工等需獲得有關部門批復的事項。
項目建設過程中也會受到工程進度、施工質量等方面不確定因素的影響，公司將加強相關內部控制，完善建設流程，督促建設工作保質保量如期完成。
3、項目資金來源為公司自有及自籌資金，給公司帶來一定的資金壓力，公司將合理規劃公司經營及投資資金預算，按照項目實施周期逐步投入，減輕資金壓力。本項目投資金額等均為預估數，具體數額以后續實際情況為準。
4、本項目具有較高的技術門檻，所在行業涉及嚴格客戶認證及激烈市場競爭等，項目建成投產后，存在銷售規模擴大不達預期的風險。
公司將根據項目的后續進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者理性投資，注意投資風險。
（二）對公司的影響
因項目建設需要一定時間，預計本項目在本年度內對公司經營業績不會產生重大影響。
五、其他
（一）公司董事會審議情況
公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于公司擬于上海化學工業區投資建設項目的議案》。
（二）獨立董事意見
獨立董事參加了公司召開的第五屆董事會第十一次會議，經審慎分析，對公司擬于上?；瘜W工業區投資建設項目發表如下獨立意見：
為了進一步鞏固在國內半導體材料行業的領先地位，實現我國集成電路關鍵工藝化學材料的自主可控，公司目前需要擴大產能以滿足未來客戶需求。項目投產將使公司清洗液系列產品、光刻膠系列產品、刻蝕液系列產品的產能獲得極大提高。本項目建設符合公司長期發展的戰略需求。因此，同意將上述投資建設項目提交公司董事會審議。
該事項表決程序合法有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十一次會議決議；
2、獨立董事關于公司第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；
