宜賓紙業(600793):臨2023-043 關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計

證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 編號：臨 2023-043

宜賓紙業股份有限公司

關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計的

【資料圖】

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

? 關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計的事項（以下

簡稱“本次關聯交易預計”）已經宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十三次會議、第十一屆監事會第十次會議分別審議通過,獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。本次關聯交易預計尚需提交公司股東大會審議。

? 本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重

大資產重組。

? 本次預計的關聯交易業務，均屬于正常的經濟業務活動，在較大

程度上支持了公司的生產經營和持續發展。本次關聯交易預計均是參照同期市場價格進行的公允交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，所有交易均以相關法律法規和政策作保障。

一、履行的審議程序

本次關聯交易預計事項已經2023年8月29日召開的公司第十一屆董

事會第十三次會議、第十一屆監事會第十次會議分別審議通過，其中關聯董事陳洪先生、李欣憶女士、鐘道遠先生、熊曙佳女士；關聯監事徐虹女士、吳奧先生回避了對該項議案的表決，董事會由4名非關聯董事表公司獨立董事審閱了《關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交

易預計的議案》，發表了同意的事前認可意見和獨立意見。

本議案尚需提交股東大會批準，與本議案有關聯關系的關聯股東需回避此項議案的表決。

二、關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計的基本情況

（一）本次新增的關聯方為四川普天包裝股份有限公司（以下簡稱

“普天包裝”），普天包裝與公司共同受控股股東四川省宜賓五糧液集團有限公司控制。2023年 1-6月公司共計向普天包裝采購竹料金額為575.73萬元，采購價格與同期市場價格一致，公司擬對上述交易進行確認；2023年公司與普天包裝進行竹料采購業務全年預計為 1500萬元。

詳見下表：

單位：萬元

紙集團有限公司（以下簡稱“建發漿紙”）為戰略投資者，根據相關法律法規的規定，公司與建發漿紙簽署的《股份認購合同》生效之日起建發漿紙成為公司關聯方，因雙方合作的進一步加深，公司擬增加預計2023年與建發漿紙及其關聯方的交易金額為34700萬元，其中關聯采購32000萬元（業務內容為采購漿板），關聯銷售為2700萬元（業務內容為銷售紙品）。

（三）關聯方介紹和關聯關系

1、四川普天包裝股份有限公司

成立時間：2016年2月2日，

住所：四川省宜賓臨港經濟技術開發區國興大道港園路西段35號

法定代表人：江宗正

注冊資本：10000萬元

經營范圍：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、

技術轉讓、技術推廣；資源再生利用技術研發；再生資源銷售；包裝材料及制品銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；塑料制品銷售；紙制品制造:紙制品銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；機核設備銷售；機械零件、零部件銷售；機械電氣設備銷售；辦公設備銷售；模具銷售；建筑材料銷售；農副產品銷售；煤炭及制品銷售:石油制品銷售(不含危險化學品)；安防設備銷售；教學專用儀器銷售；食品銷售(僅銷售預包裝食品)；日用品銷售；包裝專用設備銷售；耐火材料銷售；勞動保護用品銷售；服裝服飾批發；鞋帽批發；財務咨詢；機器設備租賃；貨物進出口；國內貨物運輸代理，(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:食品銷售。(依法須經批準的項目，經關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

關聯關系：共同受四川省宜賓五糧液集團有限公司控制。

2、廈門建發漿紙集團有限公司（曾用名：廈門建發紙業有限公司） 成立日期: 2001年3月22日

住所：廈門市思明區環島東路1699號建發國際大廈24層

法定代表人：林茂

注冊資本：50,000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：紙漿銷售；紙制品銷售；貿易經紀；國內貿

易代理；銷售代理；制漿和造紙專用設備銷售；再生資源銷售；經濟貿易咨詢；貿易經紀與代理（不含拍賣）；離岸貿易經營；技術進出口；進出口代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；國內貨物運輸代理；日用百貨銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；五金產品批發；五金產品零售；金屬材料銷售；木材銷售；包裝材料及制品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；國內集裝箱貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；海上國際貨物運輸代理；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發布；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；企業管理咨詢；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；煤炭及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：第二類增值電信業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

關聯關系：廈門建發漿紙集團有限公司，系公司擬引入的戰略投資

者，根據相關法律法規的規定，公司與建發漿紙簽署的《股份認購合同》生效之日起建發漿紙成為公司關聯方。

上述關聯方均為正常經營且信用良好，公司與上述關聯方的關聯交

易有較為充分的履約保障。

三、關聯交易的定價政策

公司與關聯方之間進行的日常關聯交易屬于公司正常的生產經營活

動，是在雙方協商一致的基礎上，價格按照合同簽署時標的市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則及實際交易中的定價慣例，且不偏離第四、關聯交易目的和對公司的影響

上述關聯交易系基于公司正常業務及管理需求而進行，符合公司經

營發展需要，有利于保證公司開展正常的生產經營活動，對公司主營業務發展具有積極意義。且上述關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反“公開、公平、公正”的原則，符合本公司的利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。同時，上述關聯交易不會影響公司的經營獨立性。

五、獨立董事意見

獨立董事基于獨立判斷，就對本議案發表了事前認可意見和獨立意

見：

我們審閱了《關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計的

的議案》， 該等日常關聯交易為公司生產經營中必要的業務，關聯交易累計發生及預計發生的日常關聯交易價格均按照市場價格進行公允定價，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。公司增加2023年度關聯交易額度對公司的獨立性不會構成重大影響，我們同意將上述議案提交董事會審議。

董事會在對該議案進行表決時，公司關聯董事予以回避，董事會表

決程序符合相關法規及《公司章程》規定，表決程序合法有效；我們同意此議案，并同意提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

六、備查文件

1.公司第十一屆董事會第十三次會議決議

2.公司第十一屆監事會第十次會議決議

3.獨立董事關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計的

事前認可意見

4.獨立董事關于新增關聯方及增加2023年度日常關聯交易預計的

獨立意見

特此公告。

宜賓紙業股份有限公司董事會

二○二三年八月三十一日

關鍵詞：