證券代碼：872189 證券簡稱：未來傳媒 主辦券商：國融證券
未來四方集團文化傳媒股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所作決議合法有效。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
本次會議采用現場投票方式召開
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年11月28日10:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 872189 | 未來傳媒 | 2022年11月25日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于變更周琳第二屆董事會董事職務》
公司董事會決定免除周琳董事職務，為了完善公司法人治理結構，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事職務由李安琴接任。
（二）審議《關于變更藺彩蓮公司第二屆董事會董事職務》
公司董事會決定免除藺彩蓮董事職務，為了完善公司法人治理結構，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事職務由佘青峰接任。
（三）審議《關于擬涉及存貨資產價值項目資產評估報告書》
受疫情影響，公司存貨的市場行情變化較大，公司存貨價值波動較大。公司董事會為更準確的了解公司財務狀況，委托北京正聯資產評估有限公司對存貨價值進行評估，以確定存貨的市場價值。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（一）、（二）； 上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席本次2022年第二次臨時股東大會的自然人股東應由股東本人或其委托代理人出席會議，法人股東應由法定代表人或其委托代理人出席，合伙企業股東應由執行事務合伙人或其委托代理人出席會議。自然人股東本人出席會議應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、股東出具的書面授權委托書辦理登記手續；法人股東的法定代表人或合伙企業的執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或執行事務合伙人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人出具的書面授權委托書辦理登記手續。
（二）登記時間：2022年11月28日9:00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：趙愛云 13669305151
（二）會議費用：參會人員自理
五、備查文件目錄
《未來四方集團文化傳媒股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》
未來四方集團文化傳媒股份有限公司董事會
2022年 11月 9日
