證券代碼：600938 證券簡稱：中國海油 公告編號：2022-030 中國海洋石油有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2022年11月29日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：中國海洋石油有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年 11月 29日 14 點 00 分
召開地點：香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2022年 11月 29日
至 2022年 11月 29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| 全體股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關于續訂二零二三年至二零二五年非豁免持續關聯交易的議案 | √ |
| 2 | 關于非豁免持續關聯交易相關建議上限的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的相關議案請參見本公司分別于 2022年 11月 3日、2022年11月 11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 2022年第十次董事會決議公告及 2022年第一次臨時股東大會會議材料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、議案 2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案 1、議案 2
應回避表決的關聯股東名稱：Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.，和 CNOOC BVI應對議案 1及議案 2進行回避表決。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 600938 | 中國海油 | 2022/11/22 |
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
符合上述出席條件的A股股東如欲出席現場會議，須提供以下登記資料： （1）自然人股東：本人身份證件、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應提供委托人和代理人有效身份證件、委托人出具的書面授權委托書（附件 1）及委托人股票賬戶卡（如有）；
（2）法人股東：法定代表人出席的，應提交本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應提供代理人身份證件、法人股東營業執照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權委托書（加蓋公章，附件 1）及股票賬戶卡（如有）。
上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須本人簽字，法定代表人登記材料復印件須加蓋公司公章。
（二）登記方法
公司股東可以通過現場、電子郵件、郵寄送達或傳真方式登記，公司不接受電話方式的登記。
（1）電子郵件、郵寄送達或傳真方式登記：須在 2022年 11月 28日 14點前將上述登記材料的復印件通過電子郵件、郵寄送達或傳真方式送達本公司董事會辦公室（地址見“六、其他事項”）。電子郵件、郵寄送達或傳真須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并提供前述規定有效證件的掃描件或復印件。
此外，股東應在出席會議時出示上述登記文件的原件。
（2）現場登記：時間為 2022年 11月 29日 13時至 14時，地點為香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店。現場出示上述登記材料原件外，應按上文要求提供復印件一份。
3、港股股東參會方法另見港股股東通函及相關公告文件。
六、 其他事項
（一）出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。
（二）會議聯系方式
郵寄地址：中國北京市東城區朝陽門北大街 25號中國海油大廈
董事會辦公室（投資者關系部）收（請在信封上注明“股東大會登記”字樣）
郵編：100010
電話：010-84520883
傳真：010-84521930
郵箱：ir@cnooc.com.cn
特此公告。
中國海洋石油有限公司董事會
2022年 11月 11日
附件 1：授權委托書
授權委托書
中國海洋石油有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 11月 29附件 1：授權委托書
授權委托書
中國海洋石油有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 11月 29
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于續訂二零二三年至二零二五年非豁免持續關聯交易的議案 | |||
| 2 | 關于非豁免持續關聯交易相關建議上限的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日 備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
