證券代碼：872414 證券簡稱：天大儀器 主辦券商：華西證券
【資料圖】
成都天大儀器股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月16日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：董事長鄭兆祥
6.召開情況合法合規性說明：
本次股東大會召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共 4人，持有表決權的股份總數10,000,000股，占公司有表決權股份總數的 100.00%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4. 公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌》的議案
1、議案內容：
公司基于所在行業的發展狀況及自身的戰略發展做出了總體的規劃思考，旨在更好地關注公司的經營管理、降低公司運營成本、提高經營決策效率、保護股東利益，經充分溝通及慎重考慮，公司擬主動申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，并按照全國中小企業股份轉讓系統的規定履行相關申請和審核手續。具體終止掛牌時間以全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司批準的時間為準。具體內容詳見公司于 2022年 11月 30日在股轉系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的提示性公告》（公告編號：2022-030）。
2、表決結果：
同意股數 1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
（二）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜》的議案
1、議案內容：
公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請股票終止掛牌，為確保相關工作順 利進行，現公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌各項事宜。
授權事項包括但不限于：
（1）向全國中小企業股份轉讓系統提交申請文件；
（2）批準、簽署、提交與本次終止掛牌相關工作的文件；
（3）辦理與本次終止掛牌工作相關事宜。
以上授權事項有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起至本次終止掛牌事項完成之日止。
2、表決結果：
同意股數 1000萬股，占本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
三、備查文件目錄
《成都天大儀器股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議決議》
成都天大儀器股份有限公司
董事會
2022年 12月 16日
