證券代碼：833608 證券簡稱：二維碳素 主辦券商：安信證券
常州二維碳素科技股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規性說明
本次會議的召集、召開程序符合《公司章程》、《公司法》及相關法律法規的有關規定。
（四）會議召開方式
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2023年1月9日上午 10：00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 833608 | 二維碳素 | 2023年1月4日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔保的議案》
該議案內容詳見于2022年12月23日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《常州二維碳素科技股份有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-064）。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證原件和復印件；法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件和復印件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證原件和復印件、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件。
（二）登記時間：2023年1月9日上午 8：00-10：00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式： 聯系人：金虎； 地 址：江蘇武進經濟開發區祥云路6號； 電 話：0519-81687925
（二）會議費用：自理。
五、備查文件目錄
《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》。
常州二維碳素科技股份有限公司董事會
2022年 12月 23日
