證券代碼：430236 證券簡稱：美蘭股份 主辦券商：中泰證券
(資料圖片)
創新美蘭（合肥）股份有限公司擬變更會計師事務所公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 涉及會計師事務所提供的資料、信息，會計師事務所應保證其提供、報送或披露的資料、信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
公司擬聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022年年度的審計機構。
（一）機構信息
1.基本信息
會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
組織形式：特殊普通合伙
注冊地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓
首席合伙人：朱建弟
2021年度末合伙人數量：252人
2021年度末注冊會計師人數：2,276人
2021年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：707人 2021年收入總額（經審計）：452,300萬元
2021年審計業務收入（經審計）：342,900萬元
2021年證券業務收入（經審計）：156,500萬元
2021年上市公司審計客戶家數：587家
2021年掛牌公司審計客戶家數：371家
2021年上市公司審計客戶前五大主要行業：
| 行業代碼 | 行業門類 |
| C-39 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| C-27 | 醫藥制造業 |
| C-35 | 專用設備制造業 |
| I-65 | 軟件和信息技術服務業 |
| C-38 | 電氣機械和器材制造業 |
2021年掛牌公司審計客戶前五大主要行業：
| 行業代碼 | 行業門類 |
| I-65 | 軟件和信息技術服務業 |
| C-35 | 專用設備制造業 |
| C-38 | 電氣機械和器材制造業 |
| C-39 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
| I-64 | 互聯網和相關服務 |
2021年上市公司審計收費：71,900萬元
2021年掛牌公司審計收費：8,700萬元
2021年本公司同行業上市公司審計客戶家數：42家
2021年本公司同行業掛牌公司審計客戶家數：55家
2.投資者保護能力
職業風險基金上年度年末數：12,900萬元
職業保險累計賠償限額：125,000萬元
近三年（最近三個完整自然年度及當年）存在執業行為相關民事訴訟，在執業行為相關民事訴訟中存在承擔民事責任情況。
| 起訴（仲裁）人） | 被起訴（被仲裁）人 | 訴訟（仲裁）事件 | 訴訟（仲裁金額） | 訴訟（仲裁）結果 |
| 投資者 | 金亞科技、周旭輝、立信 | 2014年報 | 4,500萬元 | 連帶責任，立信投保的職業保 |
| 險足以覆蓋賠償金額，目前生效判決均已履行 | ||||
| 投資者 | 保千里、東北證 券、銀信評估、立信等 | 2015年重組、 2015年報、2016 年報 | 80萬元 | 一審判決立信對保千里在 2016年 12月 30日至 2017 年 12月 14日期 間因證券虛假陳述行為對投資者所 負債務的 15%承擔補充賠償責任，立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額 |
3.誠信記錄
立信會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施0次和紀律處分2次。
63名從業人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施0次和紀律處分2次。
（二）項目信息
1.基本信息
| 項目 | 姓名 | 注冊會計師執業時間 | 開始從事上市公司和掛牌公司審計時間 | 開始在本所執業時間 | 開始為本公司提供 審計服務時間 |
| 項目合伙人 | 徐立群 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2022年 |
| 簽字注冊會計師 | 何暉 | 1997年 | 1997年 | 2022年 | 2022年 |
| 質量控制復核人 | 李正宇 | 2009年 | 2002年 | 2009年 | 2022年 |
（1）項目合伙人近三年從業情況：
姓名：徐立群
| 上市公司和掛牌公司名稱 |
| 上海華誼集團股份有限公司 |
| 上海交大昂立股份有限公司 |
| 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 |
| 中電環保股份有限公司 |
| 上海華誼集團股份有限公司 |
| 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 |
| 中電環保股份有限公司 |
| 上海益民商業集團股份有限公司 |
| 亞士創能科技(上海)股份有限公司 |
（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：
姓名： 何暉
| 上市公司和掛牌公司名稱 |
| 安徽荃銀高科種業股份有限公司 |
| 安徽省引江濟淮集團有限公司 |
| 安徽久易農業股份有限公司 |
（3）質量控制復核人近三年從業情況：
姓名：李正宇
| 上市公司和掛牌公司名稱 |
| 北京奧賽康藥業股份有限公司 |
| 森赫電梯股份有限公司 |
| 上海港灣基礎建設（集團）股份有限公司 |
| 上海飛科電器股份有限公司 |
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4.審計收費
本期（2022）審計收費20萬元，其中年報審計收費20萬元。
上期（2021）審計收費20萬元，其中年報審計收費20萬元。
審計費用定價主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
前任會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合伙）
已提供審計服務年限：3年
上年度審計意見類型：標準無保留
不存在已委任前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所原因
□前任會計師事務所被立案調查
□前任會計師事務所主動辭任
□前任會計師事務所審計團隊加入擬變更的會計師事務所
√實際控制人、股東或董事提議或自身發展需要
□滿足主管部門對會計師事務所輪換的規定
□與前任會計師事務所在工作安排、收費、意見等方面存在分歧
□其他原因
（三）掛牌公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司已就更換會計師事務所事項與大信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了事先溝通，爭得其理解和支持，公司董事會對大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供的專業審計服務表示誠摯的感謝，公司已就更換會計師事務所事項與立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通協商并達成一致意見。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）董事會對議案審議和表決情況
2022年 12月 14日，公司第四屆董事會第七次會議以 6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于擬變更會計師事務所的議案》。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
通過審核公司提供的相關文件，我們對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性進行了核查，我們認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計服務的資質要求，擁有足夠的經驗和良好的執業團隊，可以滿足公司年度審計工作的要求，為公司提供財務報告審計等服務。經綜合評估：擬同意不再續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022年年度審計機構，聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2022年年度審計機構，聘用期一年，審計費擬定為 20萬元/年（不含代墊支出、費用和服務費用及代墊支出、費用相關之稅費）。公司已與原審計機構大信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了溝通，擬聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）也進行了溝通交接，相關程序和工作符合有關規定。
綜上，我們同意上述議案，并同意提交公司股東大會審議。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議。
四、備查文件目錄
《創新美蘭（合肥）股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》
創新美蘭（合肥）股份有限公司
董事會
2022年 12月 14日
