證券代碼：300867 證券簡稱：圣元環保 公告編號：2022-077
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圣元環保股份有限公司
第九屆董事會 2022年第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
圣元環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會 2022
年第十次會議于 2022年 12月 13日以電子郵件及微信工作群方式通
知各位董事及相關人員，會議于 2022年 12月 16日在公司會議室召
開，本次會議以現場結合通訊表決方式召開。
會議應出席的董事 9人，實際出席的董事 9人，以通訊表決方式
出席會議的董事有鄧鵬、王憲、羅進輝和朱煜銘。本次會議由董事長朱煜煊先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
會議的出席人數、召集、召開的程序和審議內容均符合《中華人
民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議需審議的議案進行充分討論，審議通過了以
下議案：
際集團經營管理酒店的議案》
公司全資子公司廈門圣元文旅發展有限公司（以下簡稱“圣元文
旅”）擬聘請萬豪國際集團旗下香港豪華國際酒店有限公司（英文全稱：Luxury Hotels International of Hong Kong Limited）（以下簡稱“管理公司”）管理并經營在福建省廈門市的五星級以上酒店項目，并與管理公司簽署《管理合同》及其附函、《國際服務合同》和《許可和使用費合同》，擬與其關聯公司上海姜根企業管理有限公司簽署《技術服務合同》。
根據有關法律法規、規范性文件及《公司章程》等規定，本次擬
聘請酒店管理公司及合同簽署尚在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議批準。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《關于全資子公司廈門圣元文旅發展有限公司聘請萬豪國際集團經營管理酒店的公告》（公告編號：2022-078）。
表決結果：同意 9票，反對 0票，棄權 0票。本議案獲得通過。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第九屆董事會
2022年第十次會議決議；
特此公告。
圣元環保股份有限公司董事會
2022年 12月 20日
