*ST澤達(688555):召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688555 證券簡稱：*ST澤達公告編號：2022-073

澤達易盛（天津）科技股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年1月17日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年 1月 17日 14點 00分

召開地點：浙江省杭州市西湖區教工路 1號數源軟件園 12號樓公司會議室（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2023年 1月 17日

至 2023年 1月 17日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	《關于啟動穩定股價措施暨回購股份方案的議案》	√

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案 1已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，并經第二屆董事會第二十七次會議提請召開股東大會，相關公告已于2022年 12月 27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露。公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	688555	*ST澤達	2023/1/10

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1、自然人股東出席會議的應持本人身份證/護照、股東賬戶卡原件；委托代理人代表自然人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證/護照原件辦理登記。

2、由法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）身份證明書原件、加蓋機構股東單位公章的營業執照副本復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件；由非法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋機構股東單位公章的授權委托書原件、加蓋機構股東單位公章的營業執照副本復印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件辦理登記。

3、擬現場出席本次股東大會會議的股東請于 2023年 1月 11日 15:00之前將上述登記文件掃描件發送至郵箱 ir@sino-essence.com（出席現場會議時查驗登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于 2023年 1月 11日 15:00，信函、傳真中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過電子郵件、信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）為配合新冠肺炎疫情防控工作，建議股東通過網絡投票方式進行投票。確需現場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須根據會議召開地疫情防控相關規定，出示核酸檢測報告，核酸陽性股東請主動回避，會議現場需佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；會議當日公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

（二）本次股東大會出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（四）本次股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。

股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加現場會議或者不能進行現場投票表決的，一切后果由股東或其代理人自行承擔。

（五）會議聯系方式

聯系地址：浙江杭州西湖區教工路 1號數源軟件園 12號樓 3層

郵政編碼：310000

聯系電話：0571-87318958

電子郵箱：ir@sino-essence.com

聯系人：孫娜

特此公告。

澤達易盛（天津）科技股份有限公司董事會

2022年 12月 27日