天億馬(301178):召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

證券代碼：301178 證券簡稱：天億馬 公告編號：2023-015

廣東天億馬信息產業股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廣東天億馬信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年2月1日召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提請召

開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》?，F將相關事項公告如下： 一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法、合規性：經公司第三屆董事會第九次會

議會議審議通過，決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東天億馬信息產業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。

（四）會議召開的日期、時間：

1.現場會議時間：2023年2月17日（星期五）下午15:00。

2.網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投

票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式。同一

表決權出現重復表決的以第一次投票表決結果為準。

（五）會議的股權登記日：2023年2月14日（星期二）。

（六）出席對象：

1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權

登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

2.公司董事、監事和高級管理人員；

3.公司聘請的見證律師；

4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（七）會議地點：廣東省汕頭市海濱路 55號海逸投資大廈 4-5

層公司會議室

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議事項

上述議案已由公司于2023年2月1日召開的第三屆董事會第九

次會議及第三屆監事會第八次會議審議通過；獨立董事對提案 1.00

發表了同意意見。具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（三）其他說明

1.上述議案 1.00為普通議案，應當由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。

2.本次股東大會議案將對中小投資者（除上市公司董事、監事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司 5%以上股份的股東以外

的其他股東）的投票結果單獨統計及披露。

三、會議登記等事項

（一） 登記方式

1.自然人股東親自出席的，持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；

委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書（附件 2）、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復印件辦理登記。

2.機構股東登記：由法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其

代表）代表機構股東出席本次會議的，出示本人身份證、法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）身份證明書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本（復印件）、股東賬戶卡和股東持股憑證辦理登記；由非法定代表人/負責人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章的授權委托書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本（復印件）、股東賬戶卡和股東持股憑證辦理登記。

3.異地股東登記：可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填

寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。傳真或信函請于2023年2月16日16:00前送達或傳真至公司證券部。書面信函登記以抵

達本公司的時間為準，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會股

東登記”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

（二） 現場登記時間：2023年2月17日14時00分至15時

00分

（三） 登記地點：廣東省汕頭市海濱路55號海逸投資大廈4樓

（四） 聯系人：李華青

（五） 聯系電話：0754-8888 0666

（六） 聯系傳真：0754-8898 3999

（七） 聯系郵箱：Securities@tym.com.cn

（八） 聯系地址：廣東省汕頭市海濱路55號海逸投資大廈4-5

樓

（九） 郵政編碼：515041

（十） 注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關

證件原件辦理登記。本次大會預期半天，與會人員交通費和餐費自理。

四、股東參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程

見附件1。

五、備查文件

（一）《廣東天億馬信息產業股份有限公司第三屆董事會第九次

會議決議》

特此公告。

廣東天億馬信息產業股份有限公司

董事會

2023年2月2日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351178”，投票簡稱為“TYM投票”。

2.議案設置及意見表決。

（1）議案設置

表一：本次股東大會提案編碼表

① 對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

② 股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股

東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統的程序

1.投票時間：2023年2月17日的交易時間，即9:15—9：25，9：

30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年2月17日（現場會

議召開當日），9:15—15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯

網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托___________先生/女士代表本單位/我本人，出席廣

東天億馬信息產業股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，代表

本人/公司簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權：

委托人持股數：

委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：

委托人股東帳戶：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托有效期至： 年 月 日

委托日期： 年 月 日

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

附件3：

股東參會登記表

1.請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年2月16日16:00之

前送達、郵件或傳真方式到公司，并通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認；

3、上述股東參會登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

關鍵詞： 股東大會 授權委托書 信息產業