證券代碼：003022 證券簡稱：聯泓新科 公告編號：2022-043
聯泓新材料科技股份有限公司
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關于2023年度公司及子公司向金融機構申請綜合授
信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、申請綜合授信額度相關事宜
（一）基本情況
為滿足公司發展的需要，保證公司及全資或控股子公司（以下簡稱“子公司”）項目建設、日常生產經營和流動資金周轉需求，拓寬融資渠道，公司及子公司在風險可控的前提下，擬在 2023年度（自 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日）向金融機構申請總額不超過人民幣 180億元的綜合授信額度，申請的綜合授信用途包括但不限于借款、承兌匯票、保函、保理、開立信用證、票據貼現等業務。
具體融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求確定及分配。
上述擬申請的授信額度不等于公司及子公司實際使用的融資金額，實際發生金額應在上述額度內以金融機構與公司及子公司實際發生的融資金額為準。經股東大會審議通過后，在上述額度及期限范圍內，公司將根據實際業務需要，授權公司經營層辦理具體業務，授權期限自 2023年 1月 1日起至 2023年 12月 31日。
（二）對公司的影響
公司及子公司本次向金融機構申請綜合授信額度是為滿足公司發展需要，保證公司及子公司項目建設、日常生產經營和流動資金周轉需要，有利于拓寬融資渠道，降低融資成本，具體金額將在授信額度內以金融機構與公司及子公司實際發生的融資金額為準，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。
二、審議程序
2022年 12月 19日，公司召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于 2023年度公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。
（一）董事會意見
董事會同意公司及子公司 2023年度綜合授信額度相關事宜，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
我們同意公司及子公司 2023年度綜合授信額度的議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
經審議，與會監事同意公司及子公司 2023年度綜合授信額度相關事宜。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會第十次會議決議；
2、公司第二屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事相關意見。
特此公告。
聯泓新材料科技股份有限公司
董事會
2022年12月20日
