金融虎訊 2月8日消息，據美國司法部稱，Coinbase一名32歲的前產品經理承認利用加密貨幣市場進行投機，并對兩項合謀實施電信欺詐的指控表示認罪，這是首例內幕人士在涉及加密貨幣的內幕交易案件中認罪的案例。
美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份聲明中說:“無論是在股票市場還是加密市場，為自己或他人的利益竊取機密商業信息都是嚴重的聯邦犯罪?！?/p>
伊?！ね呦?Ishan Wahi)的認罪最高可判40年。接受《財富》采訪時，他的一名律師拒絕就認罪協議置評。Coinbase在2022年4月開始懷疑Wahi的行為，并與該計劃撇清關系。
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該聲明突顯了聯邦政府在過去幾個月里對加密貨幣公司和市場的審查越來越嚴格。美國司法部和證券交易委員會也在調查FTX、Gemini、Genesis、Silvergate以及該行業其他公司的欺詐和證券違規行為。
根據司法部最初的起訴書，Nikhil Wahi和Ramani被指控在2021年6月至2022年4月Coinbase宣布之前使用以太坊區塊鏈錢包獲取數字資產并進行至少14次交易。檢察官表示，這些公告通常會導致資產增值，并產生至少150萬美元的非法收益。
尼希爾·瓦希(Nikhil Wahi)去年9月對一項電信欺詐合謀指控認罪，今年1月被判處10個月監禁。拉瑪尼在逃。
作為認罪協議的一部分，檢方規定，量刑準則要求瓦希被監禁36至47個月。美國地區法官洛蕾塔·普萊斯卡將量刑聽證會安排在5月10日。
Coinbase是全球最大的加密貨幣交易所之一。該公司表示，已與檢方分享了對該交易的內部調查結果。Coinbase的一位發言人表示:“Coinbase非常嚴肅地對待不當使用公司信息的指控?！薄拔覀儗@種不當行為采取零容忍態度。我們感謝司法部為追究此人的責任所做的努力?！?/p>
由于他在Coinbase的職位，Wahi事先知道交易所計劃何時上市新的數字資產。當局說，他曾多次讓兩名同伙知道這些資產的發布日期，尼希爾·瓦希和拉馬尼則提前以折扣價購買了這些資產。公開交易的Coinbase是交易量第二大的加密貨幣交易所，當Coinbase宣布這些資產的上市時，它們的價格不可避免地上漲了，三名同謀將它們出售獲利。
據The Verge報道，不尋常的交易模式于2022年4月首次被發現，當時著名的加密推特賬戶Cobie指出，一個以太坊錢包“在Coinbase資產列表發布約24小時前購買了數十萬美元的代幣”。
Coinbase注意到了這一點，并于2022年5月打電話給Wahi，進行了一次面對面的會面。四天后，瓦西買了一張去印度的單程票。但根據最初的起訴書，在他登上飛機之前，執法人員拘留了他，并阻止他離開美國。（金輝）
