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未來四方集團文化傳媒股份有限公司董事任免公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
【資料圖】
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十次會議于 2022年11月 8日審議并通過：
免去周琳女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 45萬股，占公司股本的 4.50%，不是失信聯合懲戒對象。
免去藺彩蓮女士的董事，本次任免尚需提交 2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述免職人員持有公司股份 30萬股，占公司股本的3.00%，不是失信聯合懲戒對象。
任命李安琴女士為公司董事，任職期限與本屆董事會任期一致，本次任免尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
任命佘青峰先生為公司董事，任職期限與本屆董事會任期一致，本次任免尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
（二）任免原因
公司董事會決定免除周琳董事職務，為了完善公司法人治理結構，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事職務由李安琴接任。
公司董事會決定免除藺彩蓮董事職務，為了完善公司法人治理結構，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事職務由佘青峰接任。
（三）新任董監高人員履歷
李安琴，女，1997年 6月生，苗族，中國國籍，無境外永久居住權限，本科學歷。2017年 9月至 2018年 6月在重慶市大渡口區小百靈幼兒園任學籍管理工作及禮儀課程負責人；2018年 9月至 2021年 1月在重慶市大渡口區跳蹬幼兒園任年級組教研組長兼班主任；2021年 2月至今在重慶申泰科技發展（集團）有限公司任行政總監。
佘青峰，男，1996年 5月生，漢族，中國國籍，無境外永久居住權限。2013年9月至 2018年 4月在烏魯木齊昌盛信達貿易有限公司任業務部副總監；2018年 5月至 2021年 3月在沙依巴克區奇臺路優棉坊齊齊蛙服飾店任企劃部總監；2021年 5月至 2022年 3月在新疆省心國際旅行社任 C端講師；2022年 4月至今在重慶申泰科技發展(集團)有限公司任商學院院長。
二、任免對公司產生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產、經營的影響：
本次任免未對公司的生產、經營造成不利影響。
三、備查文件
《未來四方集團文化傳媒股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》
未來四方集團文化傳媒股份有限公司
董事會
2022年 11月 10日
